Бизнесмена из Петербурга подозревают в выводе 1,5 млн евро за рубеж
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о выводе валюты из РФ. По данным следствия, руководитель одной компании Петербурга перевел в Германию крупную денежную сумму как бы для покупки технического оборудования. Однако, товар так и не привезли в Россию, а деньги остались за рубежом.
Накануне, 31 января, в Санкт-Петербурге полиция задержала генерального директора одной компании. Руководителя подозревают в совершении преступления по статье по уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.
По данным следствия, ранее руководитель компании заключил контракт с фирмой из Германии на поставку технического оборудования на сумму в 1 531 650 евро.
В российском банке был оформлен соответствующий паспорт сделки. Однако товар в рамках договора не завезли, а переведенные по договору денежные средства так и не вернулись в Россию.
Как считает следствие, бизнесмен нарушил требование закона «О валютном регулировании и валютном контроле» о возврате средств и предоставил банку подложные документы о передаче прав и обязанностей по контракту. Сумма выведенных за границу денег составляет 118 860 941 рубль по курсу ЦБ РФ.
фото: архив wallpapersonthe.net
