Jaguar

Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей

Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru Оперативники «налогового» блока экономической полиции Санкт-Петербурга, а также Управления экономической безопасности ГУ МВД и Управления ФСБ проводят около 40 обысков в квартирах и офисах 20-ти предпринимателей Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".
Ранее Следственным комитетом Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела по незаконному возврату НДС (мошенничество, и незаконной банковской деятельности), так называемого, «обнала». Также подозреваемым могут предъявить обвинения по статье 174 УК – «Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем». Не так давно эти уголовные дела были объединены в одно – «организация преступного сообщества» по статье 210 УК.
В проведении обысков принимают участие до 120 сотрудников Управления экономической полиции, Следственного комитета и ФСБ вместе с бойцами ГРАДа.
В материалах дела фигурируют 18 человек - главные организаторы, кроме них в группировке работали и другие люди в 7 «подразделениях». Будут задержаны и так называемые "бригадиры". Всего им будут инкриминированы 30 эпизодов, общий ущерб от действий преступников оценивается до миллиарда рублей. Известно, что некоторые эпизоды могут коснуться и крупных компаний, которые заключили госконтракты с комитетом по строительству Смольного.
По информации источника в ГУ МВД, при незаконном возврате НДС преступники использовали экспортную схему с покровительством налоговых работников. При обналичивании преступники переводили деньги на счета других компаний на Кипре, а продукция по схеме НДС поступала в Англию, Австрию и Германию. Издание сообщает, что лидерами преступной группировки являются Алексей Анохин и Сергей Семенов.
фото: архив свик-тв.рф
Фотогалерея
Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

18:47
Неделя донора стартовала в Луганском университете им. Тараса Шевченко
17:20
Дивизионы комплексов "Бастион" и "Бал" подняты по тревоге в Крыму
15:18
Зюганов: конкуренты Коновалова в Хакасии не представили конструктивных программ
12:58
ЦБ ввел временную администрацию по управлению Международным банком Санкт-Петербурга МБСП
09:42
Два трамвая обстреляли в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие
21:20
Лига наций. Сборная России по футболу выиграла у команды Турции на "0"
19:06
Министр обороны Нидерландов заявила о состоянии кибервойны с Россией
17:42
Граждане России устали от низких доходов и нищеты
14:08
Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» расширится на 50 млн рублей
12:44
Федор Емельяненко выиграл бой у американца Соннена на Гран-при Bellator
20:56
Новые цифровые медтехнологии будут проверять в Томске
14:05
Порошенко разрешил ВСУ стрелять в Донбассе из любого оружия
13:10
Алина Кабаева стала кандидатом наук в Санкт-Петербурге
10:31
Сборная России по футболу сыграла с командой Швеции в Лиге наций в Калининграде
17:18
Lada Xray Cross начал производить "АвтоВАЗ"
16:05
КПРФ обжалует решение суда об отмене регистрации кандидата на пост главы Хакасии
14:04
Спортсмены России завоевали пять медалей в четвертый день Юношеских Олимпийских Игр
12:01
Памятный знак Владимиру Высоцкому открыли в РГПУ им. А.И. Герцена
10:05
"Суши Wok" заразило сальмонеллезом посетителей. Закрыт ряд кафе в Ленобласти
20:25
Без визы туристы России могут посетить 119 стран
Больше новостей