Promo

Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей

Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru Оперативники «налогового» блока экономической полиции Санкт-Петербурга, а также Управления экономической безопасности ГУ МВД и Управления ФСБ проводят около 40 обысков в квартирах и офисах 20-ти предпринимателей Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".
Ранее Следственным комитетом Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела по незаконному возврату НДС (мошенничество, и незаконной банковской деятельности), так называемого, «обнала». Также подозреваемым могут предъявить обвинения по статье 174 УК – «Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем». Не так давно эти уголовные дела были объединены в одно – «организация преступного сообщества» по статье 210 УК.
В проведении обысков принимают участие до 120 сотрудников Управления экономической полиции, Следственного комитета и ФСБ вместе с бойцами ГРАДа.
В материалах дела фигурируют 18 человек - главные организаторы, кроме них в группировке работали и другие люди в 7 «подразделениях». Будут задержаны и так называемые "бригадиры". Всего им будут инкриминированы 30 эпизодов, общий ущерб от действий преступников оценивается до миллиарда рублей. Известно, что некоторые эпизоды могут коснуться и крупных компаний, которые заключили госконтракты с комитетом по строительству Смольного.
По информации источника в ГУ МВД, при незаконном возврате НДС преступники использовали экспортную схему с покровительством налоговых работников. При обналичивании преступники переводили деньги на счета других компаний на Кипре, а продукция по схеме НДС поступала в Англию, Австрию и Германию. Издание сообщает, что лидерами преступной группировки являются Алексей Анохин и Сергей Семенов.
фото: архив свик-тв.рф
Фотогалерея
Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей
BMW
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

21:21
ЦБ России разрешил физлицам переводить за рубеж до 50 тыс долларов
обновлено
11:48
ВС России поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ
22:00
"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ
18:55
Участник конфликта на Украине морпех США о России, спецоперации и прогнозе её завершения
обновлено
13:14
Эксперт рассказал почему растут цены на продукты в России
11:40
Посол РФ высказался об отношении здравомыслящих политиков Германии к эмбарго
20:34
Новая подстава от ГИБДД, - могут лишить водительских прав
18:11
ВСУ взорвали шлюзы на водохранилище в ЛНР
17:18
Авиация ВКС России поразила 43 района сосредоточения живой силы ВСУ
15:52
Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родных Путина
обновлено
12:44
Касаткина вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Риме, обыграв третью ракетку мира
12:03
Боевые действия в Египте начались у курорта, авиация бомбит террористов
21:14
Волшебные косметические процедуры - помощники в подготовке к лету
19:40
Курс евро на Мосбирже упал рекордно
13:48
Медведев: Конфликт НАТО с Россией может перерасти в ядерную войну
22:35
Дарья Касаткина вышла в 3-й круг теннисного турнира в Риме 2022
17:39
Pfizer и Moderna участвовали в военно-биологической деятельности США на Украине
14:48
В России начали производить выплаты для детей от 8 до 17 лет
12:06
Южные регионы Украины станут частью России, заявил Георгий Мурадов
18:17
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку
обновлено
Больше новостей
Доработка ссайтов