Promo

Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей

Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru Оперативники «налогового» блока экономической полиции Санкт-Петербурга, а также Управления экономической безопасности ГУ МВД и Управления ФСБ проводят около 40 обысков в квартирах и офисах 20-ти предпринимателей Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".
Ранее Следственным комитетом Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела по незаконному возврату НДС (мошенничество, и незаконной банковской деятельности), так называемого, «обнала». Также подозреваемым могут предъявить обвинения по статье 174 УК – «Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем». Не так давно эти уголовные дела были объединены в одно – «организация преступного сообщества» по статье 210 УК.
В проведении обысков принимают участие до 120 сотрудников Управления экономической полиции, Следственного комитета и ФСБ вместе с бойцами ГРАДа.
В материалах дела фигурируют 18 человек - главные организаторы, кроме них в группировке работали и другие люди в 7 «подразделениях». Будут задержаны и так называемые "бригадиры". Всего им будут инкриминированы 30 эпизодов, общий ущерб от действий преступников оценивается до миллиарда рублей. Известно, что некоторые эпизоды могут коснуться и крупных компаний, которые заключили госконтракты с комитетом по строительству Смольного.
По информации источника в ГУ МВД, при незаконном возврате НДС преступники использовали экспортную схему с покровительством налоговых работников. При обналичивании преступники переводили деньги на счета других компаний на Кипре, а продукция по схеме НДС поступала в Англию, Австрию и Германию. Издание сообщает, что лидерами преступной группировки являются Алексей Анохин и Сергей Семенов.
фото: архив свик-тв.рф

Новости партнеров

Фотогалерея
Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

20:24
В КПРФ против обязательной вакцинации своих депутатов в Госдуме
16:45
Турнир по рукопашному бою памяти В. Усачева прошел в Петербурге
16:25
"Это просто Ад ! ..." Туристы закидали Египет негативными отзывами
14:20
Пересильд и Шипенко приземлились, вышли из корабля "Ю. А. Гагарин"
21:28
Анна Щербакова победила в короткой программе в Budapest Trophy
13:05
Бастрыкин устроил разнос СК во Всеволожске, там хотят уйти все следователи
21:52
Мишустин: На развитие водородной энергетики выделили 9 млрд руб.
20:14
Эсминец США Chafee пытался нарушить границу РФ в Японском море
16:52
Банкротство бизнеса идёт активно в Санкт-Петербурге
20:08
СКА выиграл у "Динамо" и возглавляет Западную конференцию КХЛ
18:53
Родителей подростка, стрелявшего у школы в Москве, оштрафовали
17:14
Особенности ПДД во дворах
10:33
Lexus LX600 2022 года - новая эпоха внедорожника
21:09
Путин: Лимит на революции в России исчерпан
14:09
Черногория раскрыла ФИО россиян, получивших "золотые" паспорта
13:02
Хачанов вышел в 4-ый круг турнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
20:21
В Госдуме выбрали глав 32 комитетов. Какие партии они представляют?
16:19
Сбербанк увеличил выдачу ипотек на частные дома (ИЖС) в 4,5 раза
12:24
Сборная России победила Словению в мачте ЧМ 2022 по футболу
20:59
Мировой рекорд на перекладине установил офицер российский армии
обновлено
Больше новостей