Jaguar

Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей

Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru Оперативники «налогового» блока экономической полиции Санкт-Петербурга, а также Управления экономической безопасности ГУ МВД и Управления ФСБ проводят около 40 обысков в квартирах и офисах 20-ти предпринимателей Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".
Ранее Следственным комитетом Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела по незаконному возврату НДС (мошенничество, и незаконной банковской деятельности), так называемого, «обнала». Также подозреваемым могут предъявить обвинения по статье 174 УК – «Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем». Не так давно эти уголовные дела были объединены в одно – «организация преступного сообщества» по статье 210 УК.
В проведении обысков принимают участие до 120 сотрудников Управления экономической полиции, Следственного комитета и ФСБ вместе с бойцами ГРАДа.
В материалах дела фигурируют 18 человек - главные организаторы, кроме них в группировке работали и другие люди в 7 «подразделениях». Будут задержаны и так называемые "бригадиры". Всего им будут инкриминированы 30 эпизодов, общий ущерб от действий преступников оценивается до миллиарда рублей. Известно, что некоторые эпизоды могут коснуться и крупных компаний, которые заключили госконтракты с комитетом по строительству Смольного.
По информации источника в ГУ МВД, при незаконном возврате НДС преступники использовали экспортную схему с покровительством налоговых работников. При обналичивании преступники переводили деньги на счета других компаний на Кипре, а продукция по схеме НДС поступала в Англию, Австрию и Германию. Издание сообщает, что лидерами преступной группировки являются Алексей Анохин и Сергей Семенов.
фото: архив свик-тв.рф
Фотогалерея
Силовики Петербурга проводят 40 обысков по делу обналичивания 1 млрд рублей
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

20:44
Экипаж Сотникова победил на первом этапе ралли "Шелковый путь"
19:22
В Китае повышают приличные пенсии работникам, которые уходят на отдых в 60 и 50 лет
17:18
Излучение от мобильных телефонов ухудшает память подростков
15:11
Референдум о статусе Донбасса Путин предложил Трампу
13:12
Кандидатов от ЛДПР и КПРФ зарегистрировали на довыборы в Госдуму от Калининградской области
10:29
Кто больше всех заработал во время ЧМ-2018?
08:47
Загородный рынок элитных коттеджей показал значительный рост
21:38
В Китае в честь 40-летия политики реформ и открытости выпустили сборник речей и выступлений Си Цзиньпина
16:35
St.Petersburg Harley® Days – Мост Дружбы Народов!
15:02
Закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении принят депутатами Госдумы
10:40
Акция против пенсионной реформы прошла в Петербурге. Задержаны 14 человек (Фото)
09:42
Парусная регата СПбГУ 2018 примет 30 студенческих команд из 9 стран мира
20:33
Полтавченко дал разрешение на предоставление земли без торгов под крупные проекты
12:33
США и Россия сокращают свои ядерные арсеналы
08:49
Новый футбольный клуб "Ленинградец" создали в Ленобласти
17:32
Ростех: БМП "Курганец-25" проверят в деле
16:02
Сборная Петербурга победила во второй конференции Чемпионата Европы по регби-7
15:55
Урожай зерновых будет снижен в два раза в Саратовской области
12:50
Боевые корабли и катера прошли по Неве ночью в Петербурге
10:19
Партия Социальной защиты выдвинула в кандидаты мэра Томска Василия Шипилова
Больше новостей