jaguar

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Нью - Йорк /AbsolutTV.ru / В Нью-Йорк оштрафован немецкий Deutsche Bank на $425 млн за нарушение законов США в области противодействия легализации преступно нажитых денежных средств путем вывода из РФ порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Схема преступной деятельности действовала через банки в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Об этом объявило накануне Управление финансовых услуг (УФУ) штата.
По данным ведомства, было установлено, что банк имел возможности обнаружить и прекратить действия преступной схемы, но не сделал этого в течение нескольких лет.
Главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо отметила, что в современном мире банки должны быть осторожны и внимательны, так как ведётся борьба с незаконным отмываем денег. Ведь такая деятельность финансовых институтов может быть вовлечена в киберпреступность и международный терроризм.
Известно, что ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что регулятор Германии подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
фото: архив odnastroka.ru

Новости партнеров

Фотогалерея
Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России
BMW
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Новости партнеров

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

17:50
Гандболистка Вяхирева - самый ценный игрок сезона 2019-20 чемпионата России
15:41
Искусственный интеллект с 1 июля создаст цифровой лагерь в РФ. Человек - виновен всегда. Часть 2
13:46
Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов. Зачем?
12:21
Фонд «РК-Инвестиции» и Банк Интеза будут совместно развивать региональные проекты в РФ
11:58
"Излом". Часть 5. О себе. Вячеслав Шведиков
09:12
Искусственный интеллект с 1 июля создаст цифровой лагерь в РФ. Человек - виновен всегда
18:23
Правительство РФ: Внутренний туризм будут освобождать от ограничений по коронавирусу
10:48
Володин: США пытаются дестабилизировать ситуацию в России
10:18
Фонд Росконгресс исследовал положении России в международной торговле ИКТ-услугами
17:02
Пенсионный возраст могут понизить в России
14:38
Чубайс высказался по поводу раздачи денег всем гражданам из-за пандемии. Эксперты его осудили
10:48
В Москве смягчаются ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19
17:08
Каждый новый закон Госдумы - преступление. Валерий Рашкин
09:37
Первая подлодка "Борей-А" "Князь Владимир" будет передана флоту России
20:38
Porsche показала обновленную 911 Targa. Видео
16:53
Голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы могут пройти в один день
12:05
Хоккеисты сборной России в группе ЧМ-2021 встретятся с командами Швеции и Чехии и другими
23:28
Яркая вспышка и грохот в небе напугали жителей Сибири. Начались "Звёздные войны"? ВИДЕО
15:02
Комитет Совета Федерации одобряет закон о дистанционном электронном голосовании
13:10
"Излом". Часть 4. О себе. Вячеслав Шведиков
Больше новостей
Новая охта