jaguar

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Нью - Йорк /AbsolutTV.ru / В Нью-Йорк оштрафован немецкий Deutsche Bank на $425 млн за нарушение законов США в области противодействия легализации преступно нажитых денежных средств путем вывода из РФ порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Схема преступной деятельности действовала через банки в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Об этом объявило накануне Управление финансовых услуг (УФУ) штата.
По данным ведомства, было установлено, что банк имел возможности обнаружить и прекратить действия преступной схемы, но не сделал этого в течение нескольких лет.
Главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо отметила, что в современном мире банки должны быть осторожны и внимательны, так как ведётся борьба с незаконным отмываем денег. Ведь такая деятельность финансовых институтов может быть вовлечена в киберпреступность и международный терроризм.
Известно, что ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что регулятор Германии подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
фото: архив odnastroka.ru
Фотогалерея
Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России
BMW
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ ABSOLUT TV

Вы можете перечислить любую сумму

Новости партнеров

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

00:34
Фигуристы России заняли весь пьедестал на ЧЕ 2020 в спортивных парах
18:57
Фигуристки России выиграли короткую программу на Чемпионате Европы 2020
17:39
В ФРГ неизвестный открыл огонь, есть погибшие
13:05
Общественная экспертиза законопроекта о поправках Конституции пройдет 29 января
12:26
РБК: Новый вид супермаркетов появится в России уже в этом году
11:19
Роскачество пояснил насколько опасен диоксид серы в винах
19:56
В честь Высоцкого Императорский фарфоровый завод выпускает уникальные изделия
17:25
Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 завершились. Первое место заняла сборная России
17:07
General Motors создала свой беспилотный электрический микроавтобус. ВИДЕО
13:20
Госдума приняла в 1-ом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ
12:28
ФСБ: Ресурс, с которого шли сообщения о "минировании" в России, заблокирован
11:54
Сбербанк: Более 250 млрд рублей сняли с банкоматов за несколько часов из-за фейка
18:32
Сборная России по хоккею разгромила США и стала победителем юношеских Олимпийских игр 2020
15:27
Живая модель сердца создана учеными
13:40
Обыск проводится в Петербургском университете гражданской авиации
11:06
Кредиты бизнесу под 1% начнут выдавать в Калининградской области
18:24
Пассажир метро арестован за отказ пройти досмотр его сумки
17:42
Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал юношеских Олимпийских играх
16:50
Комитет Госдумы РФ дал рекомендацию принять в I чтении законопроект о поправке к Конституции РФ
13:37
Давос 2020. Фонд Росконгресс представляет доклад по развитию зеленой экономики
Больше новостей
Новая охта