Promo

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Нью - Йорк /AbsolutTV.ru / В Нью-Йорк оштрафован немецкий Deutsche Bank на $425 млн за нарушение законов США в области противодействия легализации преступно нажитых денежных средств путем вывода из РФ порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Схема преступной деятельности действовала через банки в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Об этом объявило накануне Управление финансовых услуг (УФУ) штата.
По данным ведомства, было установлено, что банк имел возможности обнаружить и прекратить действия преступной схемы, но не сделал этого в течение нескольких лет.
Главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо отметила, что в современном мире банки должны быть осторожны и внимательны, так как ведётся борьба с незаконным отмываем денег. Ведь такая деятельность финансовых институтов может быть вовлечена в киберпреступность и международный терроризм.
Известно, что ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что регулятор Германии подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
фото: архив odnastroka.ru
Фотогалерея
Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России
BMW
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

12:26
ЛДПР высказалась по выдвижению кандидата на выборы губернатора Томской области
11:31
Все заложники с "Азота" освобождены, сообщил посол ЛНР
17:53
Как победить новый феодализм. Александр Лежава
11:37
Лига бокса. Суперфинал. Команда России выиграла Интерконтинентальный кубок
обновлено
10:18
Экстренное совещание Путина, переговоры с Лукашенко, ядерное оружие и объявление войны
обновлено
18:35
Выпускники праздник "Алые паруса 2022" в Петербурге отметили ярко
17:48
КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" выдвинули кандидатов на выборы губернатора Рязанской области
16:48
Заложники с "Азота" сообщили о плохом состоянии детей на заводе
20:18
Фигуристка Щербакова ответила на дискриминацию ISU в фотогалерее чемпионов
15:03
Искусственный интеллект - прогресс или гибель для человечества?
14:33
Ажиотаж. Туристы России активно скупают путёвки в этот курорт Турции. Туроператоры удваивают рейсы
13:38
Крушение военного Ил-76 произошло в Рязанской области, есть погибшие
обновлено
20:40
Бойцы ВСУ сдаются в плен по всей линии фронта у Лисичанска и Северодонецка
19:22
Глава ФРС США Пауэлл: Контроль за ценами на нефть и продукты отсутствует
обновлено
15:16
Лучшие пляжи Ленинградской области, куда можно добраться на автомобиле
обновлено
12:29
Думский мандат Валерия Рашкина передали Анастасии Удальцовой
обновлено
12:02
Юрий Шатунов умер сегодня ночью
18:50
Индия откроет магазины в России, а Китай больше поставит автомобилей и техники
17:41
Военные ЛНР полностью окружили группировку ВСУ в Горском и Золотом
17:11
Загитова решила провести бой с чемпионом по боксу Батыргазиевым. Тарасова одобрила фигуристку
обновлено
Больше новостей
Доработка ссайтов