jaguar

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Нью - Йорк /AbsolutTV.ru / В Нью-Йорк оштрафован немецкий Deutsche Bank на $425 млн за нарушение законов США в области противодействия легализации преступно нажитых денежных средств путем вывода из РФ порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Схема преступной деятельности действовала через банки в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Об этом объявило накануне Управление финансовых услуг (УФУ) штата.
По данным ведомства, было установлено, что банк имел возможности обнаружить и прекратить действия преступной схемы, но не сделал этого в течение нескольких лет.
Главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо отметила, что в современном мире банки должны быть осторожны и внимательны, так как ведётся борьба с незаконным отмываем денег. Ведь такая деятельность финансовых институтов может быть вовлечена в киберпреступность и международный терроризм.
Известно, что ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что регулятор Германии подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
фото: архив odnastroka.ru
Фотогалерея
Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России
BMW
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ ABSOLUT TV

Вы можете перечислить любую сумму

Новости партнеров

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

12:47
Другой Питер рассказал о загадочных дворах Северной столицы
11:40
Российский штурмовой автомат АК-12 иностранцы назвали «ужасом на поле боя»
10:40
Google сделает жестче правила размещения политической рекламы
20:11
Смольный расширит тестовую зону 5G. Опасная для здоровья людей сеть уже работает
13:36
Производителей пальмового масла лишили налоговых льгот депутаты Петербурга
13:01
Вклад женщин мира в глобальное развитие обсудят на WEFCOS-2019
11:04
Власть дистанцируется от народа. МФЦ будет вести прием граждан к 2024 году
20:36
Пичугиным и Бондарчукам «Ленфильм» не отдадим. Кинематографисты Петербурга обратились к Путину
15:10
Глобальная эпидемия суперинфекций уже началась, лекарств от них нет
11:31
Кубок Дэвиса. Теннисисты России победили хорватов в матче этапа
18:02
За теракт в метро Петербурга 2017 года «наставнику» смертника грозит пожизненный срок
16:48
Продажу алкоголя с 11 утра предложил вернуть Геннадий Онищенко
12:34
Китайские СМИ назвали слабые стороны России. Российские эксперты имеют другое мнение
20:56
Триллионы свободных рублей в бюджете РФ, а "Единая Россия" уменьшает пенсии. ВИДЕО
17:19
Шихова взяла бронзу на 1000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске
16:21
СК расследует хищения на космодроме Восточный по 12 уголовным делам
13:34
Стальные Двери Гранит предлагают новые надежные решения
19:21
Кулинарный фестиваль в Израиле ждёт туристов
16:15
Новый спорткар Ferrari Roma продемонстрировал производитель. ВИДЕО
11:37
Смольный решил не повышать проезд в транспорте сразу до 60 рублей
Больше новостей
Новая охта