Jaguar

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Нью - Йорк /AbsolutTV.ru / В Нью-Йорк оштрафован немецкий Deutsche Bank на $425 млн за нарушение законов США в области противодействия легализации преступно нажитых денежных средств путем вывода из РФ порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Схема преступной деятельности действовала через банки в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Об этом объявило накануне Управление финансовых услуг (УФУ) штата.
По данным ведомства, было установлено, что банк имел возможности обнаружить и прекратить действия преступной схемы, но не сделал этого в течение нескольких лет.
Главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо отметила, что в современном мире банки должны быть осторожны и внимательны, так как ведётся борьба с незаконным отмываем денег. Ведь такая деятельность финансовых институтов может быть вовлечена в киберпреступность и международный терроризм.
Известно, что ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что регулятор Германии подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
фото: архив odnastroka.ru
Фотогалерея
Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

18:36
Российский инсулин производят в Калуге
10:43
Школьники России без мобильного телефона?
18:27
«Экологическая бомба» на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области
15:07
Израиль в ответе за сбитый самолет Ил-20 в Сирии
08:32
В Сирии исчез Российский самолет разведчик ИЛ-20. Судьба 15 военных неизвестна
16:36
Реконструировать ВТО решили страны G20
15:18
Изменения по регистрационным номера и в система ОСАГО. Что ждет автолюбителей в будущем?
16:11
Станет ли Хачанов первой ракеткой мира?
13:50
Пираты наводнили кинотеатры. Нелегальный контент продолжает расти.
11:51
Доллар прощай! Судьба доллара предрешена?
15:23
За увольнение людей предпенсионного возраста будут штрафовать.
14:02
Некачественный творог в магазинах. Исследования Роспотребнадзора
12:20
В грибках обнаружили мощные антибиотики ученые Китая
12:06
Реальный курс рубля объявил Орешкин
09:17
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов принял участие в 15-м Национальном соборе друзей России в Республике Болгария
21:44
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом
17:41
“Закодированные” выборы обжаловал кандидат в деревне Колтуши, Ленинградской области
15:24
Продавать доллары и покупать рубли предлагает Минэкономразвития РФ
14:05
Принять ДНР и ЛНР «немедленно» в состав России предложил Геннадий Зюганов
11:36
Учения "Восток-2018" начались в России. Они станут самыми крупными за 40 лет
Больше новостей