Медиапроект Новая Россия

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Нью - Йорк /AbsolutTV.ru / В Нью-Йорк оштрафован немецкий Deutsche Bank на $425 млн за нарушение законов США в области противодействия легализации преступно нажитых денежных средств путем вывода из РФ порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Схема преступной деятельности действовала через банки в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Об этом объявило накануне Управление финансовых услуг (УФУ) штата.
По данным ведомства, было установлено, что банк имел возможности обнаружить и прекратить действия преступной схемы, но не сделал этого в течение нескольких лет.
Главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо отметила, что в современном мире банки должны быть осторожны и внимательны, так как ведётся борьба с незаконным отмываем денег. Ведь такая деятельность финансовых институтов может быть вовлечена в киберпреступность и международный терроризм.
Известно, что ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что регулятор Германии подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
фото: архив odnastroka.ru
Фотогалерея
Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

12:17
Депутаты ЗакСа предложили штрафовать чиновников за воспрепятствование их деятельности
11:43
Капсулы с адресной доставкой лекарств к органам разработали ученые Томска и Англии
09:57
Местные инициативы поддерживают власти Мурманской области
09:56
ABSOLUT TV открывает медийный проект «Новая Россия»
09:56
Реклама в новостройках Санкт-Петербурга
20:43
Южный победил в матче первого круга на St. Petersburg Open 2017
19:50
Всероссийский творческий форум "Белкомур" открылся в Архангельской области
19:06
Предпринимателей обучают по программе «Бизнес класс» в Вологодской области
14:49
Эталон питьевой воды Байкала разработают ученые Иркутска
13:02
"Бережливая поликлиника" открылась в Барнауле
12:01
"Зенит" разгромил "Уфу" в матче ЧР по футболу
11:00
Ульяновская область объявила 2018-й Годом умных технологий и креативных индустрий
09:45
Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону, заявил Порошенко
19:51
До 73% россиян не имеют вкладов в банках
18:17
Правительство РФ одобрило проект бюджета 2018-2020
16:04
Единая карта петербуржца станет предметом обсуждения на форуме
12:37
Лавров и Тиллерсон обсудили проблемы Сирии и Донбасса
11:34
Праздник поэзии в честь Сергея Есенина пройдет в Рязанской области
10:09
Военные вертолёты и самолёты отстрелялись в Ленобласти на учениях "Запад-2017"
21:31
«Тосно» встретил «Спартак» и показал упорную игру в 10 туре ЧР РФПЛ
Больше новостей