utair

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Нью - Йорк /AbsolutTV.ru / В Нью-Йорк оштрафован немецкий Deutsche Bank на $425 млн за нарушение законов США в области противодействия легализации преступно нажитых денежных средств путем вывода из РФ порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Схема преступной деятельности действовала через банки в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Об этом объявило накануне Управление финансовых услуг (УФУ) штата.
По данным ведомства, было установлено, что банк имел возможности обнаружить и прекратить действия преступной схемы, но не сделал этого в течение нескольких лет.
Главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо отметила, что в современном мире банки должны быть осторожны и внимательны, так как ведётся борьба с незаконным отмываем денег. Ведь такая деятельность финансовых институтов может быть вовлечена в киберпреступность и международный терроризм.
Известно, что ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что регулятор Германии подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
фото: архив odnastroka.ru
Фотогалерея
Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

20:21
Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону
17:10
"Аэрофлот" и "Россия" предложат безбагажные тарифы пассажирам
15:15
Opel возвращается на рынок России
13:54
Apple выпустила новые модели iPad с мощными процессорами
09:55
Законы о борьбе с фейками и оскорблением госсимволов будут под надзором Совета Федерации
08:04
Известное лекарство может вызывать остановку сердца. Ученые признали его опасным
18:02
Египет могут открыть для туристов с октября 2019 года. Помогут проданные Россией истребители Су-35
16:30
Ипотечные каникулы могут утвердить. Правительство - за
10:51
"Зенит" и "Спартак" встретились в матче чемпионата России
22:13
Великобритания и США - провинции России? Мерседес, Форд наши? Ирина Пелихова Видео
20:43
Посольство РФ: Шествие в честь легиона "Ваффен СС" в Риге - позор!
18:29
Кубок мира по вольной борьбе в Якутске. Сборная России завоевала золото
16:33
Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище, сообщают СМИ
15:02
Фрегаты под "Калибры" и "Цирконы" будут строить на "Северной верфи" в Петербурге
02:15
Ядерный бомбардировщик США засекли у границ России
21:55
Санкции Сечину, Костину и Золотову объявила Канада
19:52
Форум ко Дню защиты прав потребителя с участием представителей ДНР прошел в Луганском ВУЗе
11:34
Превентивный ядерный удар возможен, заявили в Пентагоне
09:45
«Зенит» покинул Лигу Европы, проиграв «Вильярреал» в 1/8 турнира
20:45
Биатлонистка Резцова получила серебро на этапе Кубка IBU
Больше новостей