jaguar

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Нью - Йорк /AbsolutTV.ru / В Нью-Йорк оштрафован немецкий Deutsche Bank на $425 млн за нарушение законов США в области противодействия легализации преступно нажитых денежных средств путем вывода из РФ порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Схема преступной деятельности действовала через банки в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Об этом объявило накануне Управление финансовых услуг (УФУ) штата.
По данным ведомства, было установлено, что банк имел возможности обнаружить и прекратить действия преступной схемы, но не сделал этого в течение нескольких лет.
Главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо отметила, что в современном мире банки должны быть осторожны и внимательны, так как ведётся борьба с незаконным отмываем денег. Ведь такая деятельность финансовых институтов может быть вовлечена в киберпреступность и международный терроризм.
Известно, что ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что регулятор Германии подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
фото: архив odnastroka.ru
Фотогалерея
Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России
AbsolutTV
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Новости партнеров

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

20:35
Thomas Cook банкрот. Чем это грозит туристам и туризму?
18:57
Депутаты "Единой России" выступают за возбуждение уголовных дел против чиновников МО Лиговка-Ямская
17:33
Изнасилование волейболистки в Анапе. Наказаны 11 полицейских
15:08
«Siemens» примет участие в «Российской энергетической неделе 2019»
12:32
В Ленобласти горит нефтеперерабатывающий завод
21:16
Даниил Медведев победил в турнире ATP St. Petersburg Open 2019
19:47
За водителями будет следить новая нейронная система Skytracking Transport Security
18:08
Бунт туристов случился из-за задержек рейсов авиакомпании "Россия"
17:24
Самогон получил свой "индекс" от ученых России
15:53
Шойгу высказался о возможности войны между Россией и Украиной
14:35
5G -лабораторию запустят СПбГУ и «МегаФон»
22:16
"Зенит" разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу
12:58
Шамана, шедшего в Москву изгонять Путина, отправили в психбольницу
12:30
Дети из России были облиты горящим маслом в Турции
16:04
Степан Сулакшин. Якутский шаман, социально-политические взрывы в Якутии и Бурятии
12:57
Волейболистки России победили команду Доминиканской Республики на Кубке мира
11:46
Якутский Шаман, идущий "изгонять Путина", задержан полицией в Бурятии
10:52
«Росатом» предложил обсудить на РЭН-2019 роль атомной энергетики в изменении климата
09:15
Трамвай "Чижик" горит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. ВИДЕО
20:16
Полицейский открыл огонь возле метро "Рязанский проспект" в Москве, есть погибшие и раненые
Больше новостей
Новая охта