jaguar

Черный список подозрительных клиентов банков создадут в России

Черный список подозрительных клиентов банков создадут в России

Правительство поручило Росфинмониторингу и Центробанку разработать законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков. Под подозрение попадут граждане и компании, которым банки ранее отказали в обслуживании, сообщает ИА "Финмаркет" со ссылкой на газету "Известия". Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал журналистам, что поправки будут внесены в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О банках и банковской деятельности".

В ЦБ отметили, что законопроект находится в стадии обсуждения. Будет ли черный список или поиск по нему доступен общественности, а не только банкам, пока не решено.

Пока что банки ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.

С прошлого года банки вправе отказать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений о том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма. У банков также есть право расторгать договор банковского вклада, счета, если клиент неоднократно осуществляет подозрительные операции. Если банки понимают изначально, что частный или корпоративный клиент с большой долей вероятности будет совершать сомнительные операции, то кредитная организация вправе сразу отказать ему в заключении договора.

Более того, Росфинмониторинг полагает, что органам банковского сообщества, например ассоциациям, следует вести собственные списки.

Банк России уже ведет списки компаний, исключенных из ЕГРЮЛ, ликвидированных предприятий, а также российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Росфинмониторинг ведет список граждан, причастных к террористической деятельности. На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис "Проверь своего контрагента". Новый список - подозрительных частных и корпоративных клиентов, - по замыслу Росфинмониторинга, должен стать новым орудием в арсенале банков.

В Росфинмониторинге утверждают, что на теневой сектор экономики приходится до 40% денежной массы. По последним данным ЦБ, объем сомнительных операций банковских клиентов в 2013 году достиг 1,5 трлн рублей, в полтора раза превысив показатель 2012 года.

фото: theaiml.com

BMW
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Новости партнеров

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

13:26
Взрыв в квартире жилого дома в Петербурге произошел сегодня утром. Фото
11:18
Французскую ферму-сыроварню начали строить в Ленинградской области
20:05
Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону
17:46
Путин заявил, что он настоящий, а не двойник. Многие пользователи соцсетей не верят
16:52
Военные Турции обстреливают самолеты России и Сирии в Идлибе
10:14
РБК: США и Великобритания резко увеличили объёмы закупок нефти в России
21:48
Биатлонистка Павлова из России победила в суперспринте на чемпионате Европы
15:43
Теперь пассажирские самолёты могут сбивать, если они нарушат границу России
12:43
Президент РФ Путин возмутился призывами убивать детей сотрудников Росгвардии
10:30
"Медуза": Партия «Единая Россия» сменит название и лидера. Поможет ли новый бренд народу?
16:16
Гиперкар 21-го века Czinger 21C анонсировали в Америке. Видео
12:57
Федеральные территории хотят закрепить в Конституции. Не потеряют ли граждане РФ контроль над своей землёй?
09:41
В России закроют сахарные заводы
19:22
Вакцина против коронавируса разработана в Китае и уже применяется
17:54
Sony представила свой новый смартфон 5G. ВИДЕО
16:44
Лыжник Большунов претендует на Большой хрустальный глобус в "Ски Тур"
15:00
Коронавирус поражает Италию: могут закрыть аэропорты и карнавал в Венеции
13:07
Логинов не выйдет на масс-старт на чемпионате мира по биатлону
21:43
Биатлонисты России выступили в эстафете на ЧМ достойно, несмотря на давление полиции Италии
15:38
Украина прекратила подачу воды в ЛНР
Больше новостей
Новая охта