Promo

Черный список подозрительных клиентов банков создадут в России

Черный список подозрительных клиентов банков создадут в России

Правительство поручило Росфинмониторингу и Центробанку разработать законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков. Под подозрение попадут граждане и компании, которым банки ранее отказали в обслуживании, сообщает ИА "Финмаркет" со ссылкой на газету "Известия". Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал журналистам, что поправки будут внесены в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О банках и банковской деятельности".

В ЦБ отметили, что законопроект находится в стадии обсуждения. Будет ли черный список или поиск по нему доступен общественности, а не только банкам, пока не решено.

Пока что банки ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.

С прошлого года банки вправе отказать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений о том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма. У банков также есть право расторгать договор банковского вклада, счета, если клиент неоднократно осуществляет подозрительные операции. Если банки понимают изначально, что частный или корпоративный клиент с большой долей вероятности будет совершать сомнительные операции, то кредитная организация вправе сразу отказать ему в заключении договора.

Более того, Росфинмониторинг полагает, что органам банковского сообщества, например ассоциациям, следует вести собственные списки.

Банк России уже ведет списки компаний, исключенных из ЕГРЮЛ, ликвидированных предприятий, а также российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Росфинмониторинг ведет список граждан, причастных к террористической деятельности. На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис "Проверь своего контрагента". Новый список - подозрительных частных и корпоративных клиентов, - по замыслу Росфинмониторинга, должен стать новым орудием в арсенале банков.

В Росфинмониторинге утверждают, что на теневой сектор экономики приходится до 40% денежной массы. По последним данным ЦБ, объем сомнительных операций банковских клиентов в 2013 году достиг 1,5 трлн рублей, в полтора раза превысив показатель 2012 года.

фото: theaiml.com

BMW
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Новости партнеров

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

14:38
Провинция Альберта в Канаде отменила все ограничения по COVID-19. Причина - прецедент в суде?
10:14
Волейболисты России вышли в финал Олимпиады в Токио
обновлено
23:23
Сборная России 4 августа завоевала одну медаль на Олимпиаде в Токио
обновлено
11:06
Гандболистки России сыграют с Норвегией в полуфинале Олимпиады
10:15
ЦИК РФ заявила в Верховном суде о новом офшоре Грудинина
19:34
Новый китайский внедорожник GWM Tank 300 получил патент в России
17:14
"Почта России" будет доставлять посылки и грузы беспилотниками
15:16
Борец из России греко-римского стиля Евлоев завоевал золото в Токио
20:51
Сборная России завоевала шесть медалей на Олимпиаде 2 августа
19:04
Смерть семьи после прививки от коронавируса объяснили в Краснодаре
13:47
Доклад об утечке COVID-19 из лаборатории Китая опубликовали в США
12:09
Как жить с заболеваниями суставов? Советы дают специалисты
18:35
Сборная России завоевала 7 медалей на Олимпиаде в Токио 1 августа
18:02
Павлюченкова и Рублев взяли золото Олимпиады в теннисном миксте
13:52
КПРФ внесла жалобу в Верховный суд РФ по снятию Грудинина с выборов
12:26
Апокалипсис может начаться скоро. Предсказания святых о России и мире
22:14
Россия завоевала золото, серебро, бронзу Олимпиады в Токио 31 июля
19:52
Набиуллина предрекла долгосрочную инфляцию в России
20:35
Виноделы просят сделать переходный период из-за нового закона
обновлено
12:53
Сборная России завоевала золото и серебро Олимпиады в Токио 30 июля
обновлено
Больше новостей
Новая охта