Jaguar

ЦБ РФ заставит банки бороться с нелегальным выводом денег через Таможенный союз

ЦБ РФ заставит банки бороться с нелегальным выводом денег через Таможенный союз

Теперь, видимо, сделки через страны Таможенного союза - Казахстан и Белоруссию, которые сейчас полностью освобожденны от таможенного контроля, окажутся под контролем банкиров. ЦБ РФ обязал банки следить за этими операциями. Новые правила вступят в силу уже с 16 февраля.

"Ведомости" сообщили, что летом 2013 года ЦБ обеспокоился тем, что страны Таможенного союза стали основным каналом вывода капитала из России. За два года через них по различным схемам прошло 47 млрд долларов, это львиная доля всех сомнительных операций в статистике ЦБ.

Расписание Олимпиады-2014 все виды

Одна из самых распространенных схем нелегального вывода капитала - фиктивный импорт. При импорте из стран Таможенного союза не нужно декларировать товар и оформлять на российской таможне грузовую таможенную декларацию, достаточно показать товарно-транспортную накладную, а ее можно было просто "нарисовать", признавали банкиры.

Теперь ЦБ РФ заставил банки проверять дополнительно операции, если деньги за казахстанский и белорусский импорт получает компания, не являющаяся резидентом этих стран. В 80% случаев это является схемой "отмыва" капитала, деньги идут в офшоры, на счета россиян, подтверждает сотрудник банка.

Отныне российским импортерам таких товаров будет недостаточно представить в банк накладную: придется раскрыть сведения обо всех участниках сделки - контрагенте, заказчике перевозки и самом перевозчике, отправителях и получателях груза. Нужно предоставить сведения об их регистрации, подтвердить право собственности продавца на товар и даже рассказать, у кого тот ранее его приобрел. А чтобы доказать факт перепродажи, придется представить выписку по счету.

Центральный банк и раньше рекомендовал банкирам сверять номера накладных с белорусскими базами данных, однако, это не дало никакого эффекта, признали банкиры. Но теперь ЦБ расширил список проверяемых операций и по сути заставил банки заняться оперативно-разыскной деятельностью.

По данным Global Financial Integrity, из России за 2002-2011 годы нелегально вывезли 880,96 млрд долларов. Возглавил рейтинг Китай, откуда за тот же период вывели чуть более 1 трлн долларов. По оценкам ЦБ РФ, за 1994-2012 годы из России было выведено 343,2 млрд долларов, или более 11 трлн рублей по текущему курсу. В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки. 19 июня 2013 года  бывший глава ЦБ Сергей Игнатьев в Госдуме заявил, что ЦБ выявил сеть таких компаний, которые в 2010-2012 годах незаконно вывели из России как минимум 760 млрд рублей с нарушением валютного и налогового законодательств.

фото: topwar.ru

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

19:54
ШИРОКАЯ РУССКАЯ ДУША ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
17:40
ПЕРВАЯ САМОЗАРЯДНАЯ СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА РАЗРАБОТАНА В РОССИИ.
12:00
Биологи из США научились выращивать органы из стволовых клеток.
14:20
Поедут ли русские на отдых в Китай?
12:05
Исчезновение многих профессий не за горами. IT - технологии наступают.
14:51
Фарс истории. Ленин выступает против Гитлера в Перу
10:24
Крушение товарного поезда. 13 вагонов перевернулись в Иркутской области
15:42
Укрепление рубля. Будет ли дальнейшее понижение доллара?
11:20
Где находится американская Москва или русские "рулят"
18:36
Российский инсулин производят в Калуге
10:43
Школьники России без мобильного телефона?
18:27
«Экологическая бомба» на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области
15:07
Израиль в ответе за сбитый самолет Ил-20 в Сирии
08:32
В Сирии исчез Российский самолет разведчик ИЛ-20. Судьба 15 военных неизвестна
16:36
Реконструировать ВТО решили страны G20
15:18
Изменения по регистрационным номера и в система ОСАГО. Что ждет автолюбителей в будущем?
16:11
Станет ли Хачанов первой ракеткой мира?
13:50
Пираты наводнили кинотеатры. Нелегальный контент продолжает расти.
11:51
Доллар прощай! Судьба доллара предрешена?
15:23
За увольнение людей предпенсионного возраста будут штрафовать.
Больше новостей