Теперь, видимо, сделки через страны Таможенного союза - Казахстан и Белоруссию, которые сейчас полностью освобожденны от таможенного контроля, окажутся под контролем банкиров. ЦБ РФ обязал банки следить за этими операциями. Новые правила вступят в силу уже с 16 февраля.

"Ведомости" сообщили, что летом 2013 года ЦБ обеспокоился тем, что страны Таможенного союза стали основным каналом вывода капитала из России. За два года через них по различным схемам прошло 47 млрд долларов, это львиная доля всех сомнительных операций в статистике ЦБ.

Расписание Олимпиады-2014 все виды

Одна из самых распространенных схем нелегального вывода капитала - фиктивный импорт. При импорте из стран Таможенного союза не нужно декларировать товар и оформлять на российской таможне грузовую таможенную декларацию, достаточно показать товарно-транспортную накладную, а ее можно было просто "нарисовать", признавали банкиры.

Теперь ЦБ РФ заставил банки проверять дополнительно операции, если деньги за казахстанский и белорусский импорт получает компания, не являющаяся резидентом этих стран. В 80% случаев это является схемой "отмыва" капитала, деньги идут в офшоры, на счета россиян, подтверждает сотрудник банка.

Отныне российским импортерам таких товаров будет недостаточно представить в банк накладную: придется раскрыть сведения обо всех участниках сделки - контрагенте, заказчике перевозки и самом перевозчике, отправителях и получателях груза. Нужно предоставить сведения об их регистрации, подтвердить право собственности продавца на товар и даже рассказать, у кого тот ранее его приобрел. А чтобы доказать факт перепродажи, придется представить выписку по счету.

Центральный банк и раньше рекомендовал банкирам сверять номера накладных с белорусскими базами данных, однако, это не дало никакого эффекта, признали банкиры. Но теперь ЦБ расширил список проверяемых операций и по сути заставил банки заняться оперативно-разыскной деятельностью.

По данным Global Financial Integrity, из России за 2002-2011 годы нелегально вывезли 880,96 млрд долларов. Возглавил рейтинг Китай, откуда за тот же период вывели чуть более 1 трлн долларов. По оценкам ЦБ РФ, за 1994-2012 годы из России было выведено 343,2 млрд долларов, или более 11 трлн рублей по текущему курсу. В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки. 19 июня 2013 года  бывший глава ЦБ Сергей Игнатьев в Госдуме заявил, что ЦБ выявил сеть таких компаний, которые в 2010-2012 годах незаконно вывели из России как минимум 760 млрд рублей с нарушением валютного и налогового законодательств.

фото: topwar.ru