Jaguar

Банкиры рассказали о связи госзакупок с отмыванием доходов, сообщают "Ведомости"

Борьба государства с легализацией незаконных доходов пока не остановила мошенников, сообщает газета "Ведомости", упоминая  данные опроса, проведенного Национальным платежным советом (НПС) среди 100 российских банков.

Цель опроса представителей 100 российских банков -  выяснеие отмывочных схем,  использующие их клиенами и как изменился их масштаб. Результаты данного опроса были направлены в ЦБ и Росфинмониторинг.

По наблюдениям банкиров, риски отмывания денег присутствующие в банковской и национальной платежной системах не изменились - так считают 65 и 67% респондентов соответственно.

А вот операции по отмыванию незаконных доходов, полученных от госзаказчиков, вошли в тройку наиболее распространенных схем. За них "проголосовало" 69% банкиров. Этт показатель почти в два раза больше, чем в 2012 году.

Полученные от госзаказчика деньги отмываются по традиционным схемам, говорят опрошенные банкиры: выводятся в низконалоговые юрисдикции и затем в офшоры, но сама схема все-таки сложнее. Напрямую бюджетные деньги из России не выводят, цепочки длинные и сложные и в итоге оседают на счетах заинтересованных лиц.

Госзакупки всегда были непрозрачны, но банки не слишком пристально следили за такими операциями, сообщает газета. Сейчас, однако, схемы легализации могут просто подорожать: ЦБ и Росфинмониторинг ужесточили контроль.

С июля этого года банкиры обязаны выявлять бенефициаров своих клиентов вплоть до физических лиц. Прессинг надзорных служб  вырос, рассказал журналистам один из банкиров: "Если банк халтурно относится к обязанности бороться с легализацией, ему грозят санкции и даже отзыв лицензии".

фото: pasmi

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

18:36
Российский инсулин производят в Калуге
10:43
Школьники России без мобильного телефона?
18:27
«Экологическая бомба» на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области
15:07
Израиль в ответе за сбитый самолет Ил-20 в Сирии
08:32
В Сирии исчез Российский самолет разведчик ИЛ-20. Судьба 15 военных неизвестна
16:36
Реконструировать ВТО решили страны G20
15:18
Изменения по регистрационным номера и в система ОСАГО. Что ждет автолюбителей в будущем?
16:11
Станет ли Хачанов первой ракеткой мира?
13:50
Пираты наводнили кинотеатры. Нелегальный контент продолжает расти.
11:51
Доллар прощай! Судьба доллара предрешена?
15:23
За увольнение людей предпенсионного возраста будут штрафовать.
14:02
Некачественный творог в магазинах. Исследования Роспотребнадзора
12:20
В грибках обнаружили мощные антибиотики ученые Китая
12:06
Реальный курс рубля объявил Орешкин
09:17
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов принял участие в 15-м Национальном соборе друзей России в Республике Болгария
21:44
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом
17:41
“Закодированные” выборы обжаловал кандидат в деревне Колтуши, Ленинградской области
15:24
Продавать доллары и покупать рубли предлагает Минэкономразвития РФ
14:05
Принять ДНР и ЛНР «немедленно» в состав России предложил Геннадий Зюганов
11:36
Учения "Восток-2018" начались в России. Они станут самыми крупными за 40 лет
Больше новостей