utair

Банкиры рассказали о связи госзакупок с отмыванием доходов, сообщают "Ведомости"

Борьба государства с легализацией незаконных доходов пока не остановила мошенников, сообщает газета "Ведомости", упоминая  данные опроса, проведенного Национальным платежным советом (НПС) среди 100 российских банков.

Цель опроса представителей 100 российских банков -  выяснеие отмывочных схем,  использующие их клиенами и как изменился их масштаб. Результаты данного опроса были направлены в ЦБ и Росфинмониторинг.

По наблюдениям банкиров, риски отмывания денег присутствующие в банковской и национальной платежной системах не изменились - так считают 65 и 67% респондентов соответственно.

А вот операции по отмыванию незаконных доходов, полученных от госзаказчиков, вошли в тройку наиболее распространенных схем. За них "проголосовало" 69% банкиров. Этт показатель почти в два раза больше, чем в 2012 году.

Полученные от госзаказчика деньги отмываются по традиционным схемам, говорят опрошенные банкиры: выводятся в низконалоговые юрисдикции и затем в офшоры, но сама схема все-таки сложнее. Напрямую бюджетные деньги из России не выводят, цепочки длинные и сложные и в итоге оседают на счетах заинтересованных лиц.

Госзакупки всегда были непрозрачны, но банки не слишком пристально следили за такими операциями, сообщает газета. Сейчас, однако, схемы легализации могут просто подорожать: ЦБ и Росфинмониторинг ужесточили контроль.

С июля этого года банкиры обязаны выявлять бенефициаров своих клиентов вплоть до физических лиц. Прессинг надзорных служб  вырос, рассказал журналистам один из банкиров: "Если банк халтурно относится к обязанности бороться с легализацией, ему грозят санкции и даже отзыв лицензии".

фото: pasmi

BMW
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

12:27
SPBUOpen: Об эксперименте по квантовой телепортации расскажет в СПбГУ Юджин Ползик
10:50
Тоскующих по СССР граждан России возросло до максимума за 10 лет
10:01
Вопрос о геноциде ветеранов труда в России попросил СМИ передать Президенту Путину пенсионер из Новосибирска
18:30
Сборная России выиграла II Российско-китайские молодежные зимние игры
15:46
Энергетики хотят запретить депутаты ЗакСа Петербурга
12:49
Бизнес предупредил Медведева о возможном росте цен на продукты
10:20
Правительство Петербурга вошло в проект ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный
00:02
Все студенты c Кавказа, задержанные в Московском ВУЗе Росгвардией, отпущены.
16:52
США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить РФ о помощи, если будут замерзать во льдах
13:45
Лавров: Если Россия признает ДНР и ЛНР, то потеряет остальную Украину
09:54
Донбасс в напряжении. В Бердянск ВСУ перебросили штурмовую авиацию, обстрелы продолжаются
21:41
Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала, обыграв команду Финляндии
16:13
Путин может распустить Госдуму и отправить Правительство в отставку?
12:01
Вертолет жестко приземлился в Томской области, есть пострадавшие
02:55
Сборная России по хоккею разгромила команду Чехии на Кубке Первого канала
01:52
Вице-губернатор Петербурга Албин готовится занять кресло губернатора
22:02
Женская сборная России вышла в финал Чемпионата Европы по гандболу, обыграв румынок
14:38
Мужской интеллект превосходит женский, доказали ученые
13:47
Туристы из России показали высокую активность в 2018 году
10:50
Пассажирский самолет в Уфе задел хвостом взлетную полосу и экстренно сел в Екатеринбурге
Больше новостей