jaguar

Банкиры рассказали о связи госзакупок с отмыванием доходов, сообщают "Ведомости"

Борьба государства с легализацией незаконных доходов пока не остановила мошенников, сообщает газета "Ведомости", упоминая  данные опроса, проведенного Национальным платежным советом (НПС) среди 100 российских банков.

Цель опроса представителей 100 российских банков -  выяснеие отмывочных схем,  использующие их клиенами и как изменился их масштаб. Результаты данного опроса были направлены в ЦБ и Росфинмониторинг.

По наблюдениям банкиров, риски отмывания денег присутствующие в банковской и национальной платежной системах не изменились - так считают 65 и 67% респондентов соответственно.

А вот операции по отмыванию незаконных доходов, полученных от госзаказчиков, вошли в тройку наиболее распространенных схем. За них "проголосовало" 69% банкиров. Этт показатель почти в два раза больше, чем в 2012 году.

Полученные от госзаказчика деньги отмываются по традиционным схемам, говорят опрошенные банкиры: выводятся в низконалоговые юрисдикции и затем в офшоры, но сама схема все-таки сложнее. Напрямую бюджетные деньги из России не выводят, цепочки длинные и сложные и в итоге оседают на счетах заинтересованных лиц.

Госзакупки всегда были непрозрачны, но банки не слишком пристально следили за такими операциями, сообщает газета. Сейчас, однако, схемы легализации могут просто подорожать: ЦБ и Росфинмониторинг ужесточили контроль.

С июля этого года банкиры обязаны выявлять бенефициаров своих клиентов вплоть до физических лиц. Прессинг надзорных служб  вырос, рассказал журналистам один из банкиров: "Если банк халтурно относится к обязанности бороться с легализацией, ему грозят санкции и даже отзыв лицензии".

фото: pasmi

TK-Lanskoy
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Новости партнеров

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

19:13
Россия возобновляет авиасообщение еще с несколькими странами
15:18
Бронированную технику и водометы подтянули к резиденции Лукашенко
13:58
Умер ведущий игры "Русское лото" Михаил Борисов. Госпитализация со съёмочной площадки
12:54
Хамзат Чимаев выиграл бой за 17 секунд и установил рекорд UFC
18:26
Решение по матчу "Ростов" - "Ротор" будет принято 22 сентября
16:58
Росконгресс и Федерация бобслея России подписали договор о сотрудничестве
13:52
Банк России оставил ключевую ставку 4,25%
20:42
Белоруссия закрывает свою границу с Украиной, Польшей, Литвой
17:31
Ураган "Айла" подойдёт к Петербургу ночью
14:07
Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России окажет бесплатно помощь пациентам
12:20
На учениях "Славянское братство" российские десантники России и Белоруссии форсировали реку
20:20
Минфин РФ будет пополнять и тратить средства ФНБ в следующем году
15:57
Фигуристка Евгения Медведева ушла от канадского тренера
18:13
Госдума РФ примет более 30 налоговых законов осенью
16:10
Станет ли курортом самая большая свалка Санкт-Петербурга?
16:02
Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Россия» представили новейший ангарный комплекс
19:36
Школьницу из России изнасиловали в отеле 5 звёзд Турции
15:41
Архитекторы Петербурга предложили отстроить уничтоженные храмы
15:20
У большинства российских школьников есть проблемы с психикой после дистанционного обучения
11:24
В Госдуме обсуждают разрешение водить автомобиль с 16 лет
Больше новостей
Новая охта