Jaguar

Банкиры рассказали о связи госзакупок с отмыванием доходов, сообщают "Ведомости"

Борьба государства с легализацией незаконных доходов пока не остановила мошенников, сообщает газета "Ведомости", упоминая  данные опроса, проведенного Национальным платежным советом (НПС) среди 100 российских банков.

Цель опроса представителей 100 российских банков -  выяснеие отмывочных схем,  использующие их клиенами и как изменился их масштаб. Результаты данного опроса были направлены в ЦБ и Росфинмониторинг.

По наблюдениям банкиров, риски отмывания денег присутствующие в банковской и национальной платежной системах не изменились - так считают 65 и 67% респондентов соответственно.

А вот операции по отмыванию незаконных доходов, полученных от госзаказчиков, вошли в тройку наиболее распространенных схем. За них "проголосовало" 69% банкиров. Этт показатель почти в два раза больше, чем в 2012 году.

Полученные от госзаказчика деньги отмываются по традиционным схемам, говорят опрошенные банкиры: выводятся в низконалоговые юрисдикции и затем в офшоры, но сама схема все-таки сложнее. Напрямую бюджетные деньги из России не выводят, цепочки длинные и сложные и в итоге оседают на счетах заинтересованных лиц.

Госзакупки всегда были непрозрачны, но банки не слишком пристально следили за такими операциями, сообщает газета. Сейчас, однако, схемы легализации могут просто подорожать: ЦБ и Росфинмониторинг ужесточили контроль.

С июля этого года банкиры обязаны выявлять бенефициаров своих клиентов вплоть до физических лиц. Прессинг надзорных служб  вырос, рассказал журналистам один из банкиров: "Если банк халтурно относится к обязанности бороться с легализацией, ему грозят санкции и даже отзыв лицензии".

фото: pasmi

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

20:38
Сборная Нигерии разгромила команду Исландии в матче ЧМ-2018
17:50
ЧМ-2018. Почему сборная Аргентины проиграла Хорватии. Мнения экспертов
13:02
Порошенко приговорили к пожизненному заключению
12:15
"Магнит" определился с новым руководителем
10:33
Лев Яшин, Роналдо и Telstar – на фоне ЧМ-2018 россияне вовсю продают и покупают мячи
17:08
Подержанный автомобиль стоит выбирать внимательно
15:39
Людям с сердечными заболеваниями в жару дадут выходной
14:45
Балтийский завод просит Смольный повлиять на заказчика ледокола «Лидер»
12:15
Физики СПбГУ помогут в более точном прогнозировании погоды
11:03
"Мегафон" и "Вымпелком" заморозят бренд "Евросеть"
09:08
Студенты из Луганска защитили дипломы в ВУЗе России
21:10
Сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии, а выиграла сборная России на ЧМ-2018
20:19
Сбережения пайщиков могут защитить депутаты Петербурга
19:55
В Петербурге, привлеченные к ЧМ-2018, работники без опыта получают больше всех в России
12:32
Набиуллина считает, что инфляция позволит "спокойно пройти" изменение ставки НДС
10:27
"Сафмар" приобретает сеть магазинов Media Markt в России
23:34
Сборная России выиграла у команды Египта на чемпионате мира по футболу 2018
17:27
Электромобиль нового поколения довели до конвейера китайцы (Видео)
13:39
Навальный объявил акцию протеста против пенсионной реформы по всей России
12:23
Сергей Митрохин задержан полицией на пикете против повышения пенсионного возраста
Больше новостей