Promo

Контроль за операциями с наличными ужесточили в России с 10 января 2021

Контроль за операциями с наличными ужесточили в России с 10 января 2021

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / С 10 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь будет усилен контроль за операциями с наличными. Например, об операциях более 600 тыс. руб. теперь будет автоматически передаваться в Росфинмониторинг. Об этом сообщают Ведомости.

По информации специалистов, до января 2021 года снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму более 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если операция не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. Теперь термин "характер хозяйственной деятельности" не берётся во внимание, будут подвержены контролю все подобные операции с суммами более 600 тысяч рублей.

Также законом вводятся ещё два ограничения с операциями в потребительской сфере: контроль за почтовыми переводами на сумму более 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов мобильных операторов на сумму более 100 тыс. рублей.

Таким образом, перекрывается канал передачи денег в обход банковской системы, когда один человек переводил деньги на баланс мобильного телефона другого человека, а тот, в свою очередь, выводил денежные средства с баланса, считают специалисты финансовой сферы.
фото: архив novostipmr.com
Фотогалерея
Контроль за операциями с наличными ужесточили в России с 10 января 2021
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Новости партнеров

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

18:56
Биатлонистки сборной России выиграли эстафету на этапе Кубка мира в
16:06
Главную награду премии "Золотой орел" получил фильм "Блокадный дневник"
15:05
Более 3 тысяч участников задержали в России во время акций протеста в поддержку Навального
19:08
Биатлонисты России завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
18:42
Правительство РФ утвердило выделение 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб
12:09
Задержания на несогласованных акциях в поддержку Навального произошли на Дальнем Востоке
обновлено
21:13
Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
20:16
Гандболисты России победили команду Северной Македонии на чемпионате мира
17:03
Справедливороссы в Петербурге не хотят объединяться с партией Прилепина
12:33
Летающее такси тестируют в Москве
19:00
"Спартак" сообщил о переходе Кокорина в ФК "Фиорентина" (Италия)
17:50
Николай Варавин: «Война участвует во мне»
10:32
Кабмин обсудит оптимизацию госзакупок и субсидирование билетов на Дальний Восток
19:23
Экспорт мяса и мясной продукции из России в 2020 году значительно вырос
15:19
Матвиенко: Необходимости в COVID-паспортах в России нет
13:35
Медведева и Загитова станут капитанами команд турнира по фигурному катанию в Москве. Список участников
10:18
Спиртные напитки опасны для сердца в любом объеме
20:33
Ковид-паспорта не будут выдавать некоторым категориям в Петербурге
15:21
В Госдуме поддержали законопроект о назначении министров здравоохранения в регионах РФ
09:48
Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряды времён войны в Петербурге
Больше новостей