Promo

Контроль за операциями с наличными ужесточили в России с 10 января 2021

Контроль за операциями с наличными ужесточили в России с 10 января 2021

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / С 10 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь будет усилен контроль за операциями с наличными. Например, об операциях более 600 тыс. руб. теперь будет автоматически передаваться в Росфинмониторинг. Об этом сообщают Ведомости.

По информации специалистов, до января 2021 года снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму более 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если операция не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. Теперь термин "характер хозяйственной деятельности" не берётся во внимание, будут подвержены контролю все подобные операции с суммами более 600 тысяч рублей.

Также законом вводятся ещё два ограничения с операциями в потребительской сфере: контроль за почтовыми переводами на сумму более 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов мобильных операторов на сумму более 100 тыс. рублей.

Таким образом, перекрывается канал передачи денег в обход банковской системы, когда один человек переводил деньги на баланс мобильного телефона другого человека, а тот, в свою очередь, выводил денежные средства с баланса, считают специалисты финансовой сферы.
фото: архив novostipmr.com
Фотогалерея
Контроль за операциями с наличными ужесточили в России с 10 января 2021
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Новости партнеров

комментарии

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:

Свежие новости

19:43
Байден: США не стремятся к конфликту с Россией
19:00
В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус с 47 пассажирами
15:50
На месте кражи из российского самолета "Судного дня" нашли ДНК подозреваемого
обновлено
15:18
Дина и Арина Аверины завоевали 4 золота на ЧЕ по художественной гимнастике
01:00
Сборная России по футболу уступила Бельгии с крупным счетом на EURO
обновлено
20:50
Нерабочие дни с 15 по 19 июня установили в Москве. Кто и как будет работать?
14:22
EURO 2020. Россия ждёт матч чемпионата Европы Россия - Бельгия
12:20
"Ветераны России" выступили за защиту традиционных ценностей, осудив блогеров на премии МУЗ ТВ
01:23
Италия - Турция. Лучшие моменты матча. ЧЕ по футболу 2020. Видео
00:36
Сборная Италии победила команду Турции в матче открытия EURO 2020
18:44
Путин утвердил ответственность за нарушения при оплате услуг ЖКХ в частных домах
обновлено
17:46
Сборная России по волейболу вновь проиграла Словении в Лиге наций
17:22
Из-за жаркой погоды в Ленобласти запретили посещать леса и разводить огонь
15:16
РЖД и ТМХ показали новый капсульный вагон в виде макета
19:47
Сборная России по волейболу обыграла сборную Канады в Лиге наций
обновлено
16:49
Открытие Турции под угрозой. Авиакомпании снимают рейсы на новый срок
15:30
"Это объявление войны". Во Франции осудили Байдена за "возращение Америки"
12:06
Российский флот начал масштабные учения в Тихом океане
11:34
Россия возобновила авиасообщение еще с несколькими странами
11:04
Воздушные шары оживляют и украшают современную свадьбу
Больше новостей
Новая охта